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财经要闻

血本无归!高额利息为诱饵,这一骗局已疯狂圈钱上亿元!

时间: 2018-02-20 10:24:14 稿件来源:央视财经
标签:神雕侠侣 北京赛车开奖号码 塘桥村

  前不久广东省阳江市公安局江城分局告破一桩诈骗案。他们在广州市南沙区的一个小区抓捕到一个已经消失两年的人,黄靖。和他一起被抓的还有他的妻子和女儿。

 

  借钱100万,两个月赚利息11万 是馅饼还是陷阱?

  事主 庞先生:我跟他第一次认识的时候,是通过银行的关系,朋友认识的,第一次见面就在酒店那里喝早茶。他就跟我提出借钱的事。

  第一次见面就提出借钱,而且一开口就要借一百万,庞先生一开始坚决不肯答应,但黄靖却给出了一个让他难以拒绝的条件。

  庞先生:借给他两个月,两个月还上了就赚了他利息11万。

  黄靖告诉庞先生,他的厂子生产出一种市面上特别稀缺的产品,眼下急需资金扩大规模。就这样,庞先生在高额利息的引诱下,在两年时间里共借给黄靖一千多万元,但到了约定的还款日时,黄靖不仅没有还钱,还消失得无影无踪。种种迹象表明,这并不是简单的债务纠纷,而很有可能是一起以高额利息为诱饵的集资诈骗案。

  接到庞先生的报警后,阳江市公安局江城分局,立即成立了专案组。经过初步调查民警发现,黄靖是当地一位颇有名气的企业家,其名下有西朗工业有限公司等企业,这些企业都是家族企业,公司法人等重要职位,都由他的妻子女儿等人担任。黄靖就以公司发展业务等借口,以高额利息为手段,大肆进行非法贷款,受害者多达20余人,涉案金额高达近亿元。比如这位吴先生就被黄靖借了510万。

  事主 吴先生:当时我们并不了解他欠下这么多债,感觉他是在投资做生意,他当时说的,其实真的不像假话,听他说的话,我也没想太多。然后就筹了这笔钱给他,毕竟他当时说是短期生意周转,一直都说有钱,但是一直都没有还,他就是一步步的骗,你那个钱拖了一次又一次的不还。到我发现不对劲的时候,就联系不上了。

  这位欧先生则被黄靖借走了2400万。

  事主 欧先生:当时他说领导会给批文给他,批他几个新的加油站,让我们借钱给他去拿下这个指标,那加油站拿出来都是几千万的,他都是以这些为幌子。很多人都信了,不是只有我一个。

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长 冯宁宁:债权人所借贷给他的利息是不等的,就是多的,多到按星期分期,就是七天或者十天一期,一期的情况下,高的利息高到五分。

  以七天的周期来算,如果借一百万给黄靖,一个月就有20万元的利息,在金钱的诱惑下,很多人匆匆与黄靖签下借款合同。那么黄靖为什么要借这么多钱?是为了公司业务发展,还是另有所图?为了找到答案,民警赶往工商局、税务局等相关部门,展开了调查。

  广东省阳江市公安局江城分局经侦大队一中队副队长 冯宁宁:他的名下企业有三家,一家就是西朗工业有限公司,2012年至2014年的财务报表显示,年收入大约两到三百万,其他的企业是没有税务登记的。

  黄靖的企业仅仅只是一家小公司,不要说还钱,就连按时支付这近一个亿贷款的利息都不可能,那他借的那一亿元到底用于何处了呢?

  冯宁宁:在我们查获的资金流水中,用于还贷,或者还这些债权人的利息本金的情况下,仅仅只有一千多万,其余七千多万去向不明。

  黄靖所谓的高额利息,只不过是贷款人本金中的一部分,羊毛出在羊身上,贷款人所拿到的利息其实都是他们自己的钱。

  欧先生:他人能说会道,看他外表,觉得是很忠诚厚实的人。但是表象是这样的,其实我跟这个人打交道足足三年,他从没说过一句真话,一句都没有,都是谎话。


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  (责编:周融蓉)

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